Garantex convida clientes para encontro ‘cara a cara’ em Moscou após operação de derrubada
Não foi uma boa semana para a exchange de criptomoedas russa Garantex.
Primeiramente, na quinta-feira, a emissora de stablecoin Tether bloqueou o acesso às carteiras da Garantex que continham cerca de US$ 28 milhões dos fundos da exchange de criptomoedas. No mesmo dia, uma operação internacional coordenada pelo Serviço Secreto dos EUA apreendeu os sites oficiais da Garantex. Na época, a Garantex não mencionou essa operação em seus canais oficiais de Telegram; em vez disso, a empresa anunciou que estava “suspendendo todos os serviços, incluindo saques de criptomoedas”.
Depois, na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou acusações contra dois administradores da exchange, Aleksej Besciokov e Aleksandr Mira Serda, acusando a dupla de facilitar a lavagem de dinheiro em sua plataforma em nome de cibercriminosos e terroristas. Os procuradores dos EUA também afirmaram ter congelado mais de US$ 26 milhões em Tether e Bitcoin que foram usados para facilitar a lavagem de dinheiro, o que explicou o que aconteceu com as carteiras de Tether.
A partir de sábado, a Garantex ofereceu uma possível saída para seus clientes – com um porém.
Sem reconhecer as ações da aplicação da lei, a Garantex publicou um comunicado em seu canal oficial de Telegram dizendo que “desenvolveu uma solução para os ativos bloqueados” e está convidando os clientes com saldo positivo “para uma reunião pessoal em nosso escritório em Moscou”, de acordo com uma tradução automática.
A Garantex disse que iniciará “reuniões presenciais” em seu escritório a partir de segunda-feira e está pedindo aos clientes que cheguem “com o telefone ao qual a conta está vinculada e com acesso ao seu e-mail”, porque a empresa “pode precisar enviar códigos de confirmação”, diz o comunicado.
O pedido da empresa é incomum em um mundo que valoriza muito o anonimato, como o mundo das criptomoedas. Comparecer aos escritórios de uma empresa sancionada tanto pelo governo dos EUA quanto pela União Europeia apresenta riscos difíceis de prever para os clientes, sem mencionar o risco do próprio governo russo, e não há garantia neste ponto de que a Garantex será capaz de reembolsar os clientes.
Não está claro quantos clientes a Garantex possui, mas a exchange processou mais de US$ 96 bilhões em transações de criptomoedas desde 2019, de acordo com o DOJ. A Garantex provavelmente tem um grande número de clientes, muitos dos quais não vivem perto de Moscou.
A Garantex não respondeu a um pedido de comentário.
